Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: банки будут быстрее блокировать подозрительные счета с 14 июня 2026 года.
Принят важный закон, устанавливающий ускоренный порядок блокировки счетов клиентов, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Предусмотрено:
1. Финансовые организации обязаны заморозить счета или имущество в течение суток после появления лица в списке – независимо от того, рабочий это день или выходной (ранее на это отводился один рабочий день);
2. Банки получают право приостанавливать любые операции, которые покажутся им подозрительными, на срок до пяти рабочих дней до проведения проверки и оценки рисков.